anti-money laundering

/ˌæntaɪ ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ/ アンタイ・マネー・ロンダリング

1. 犯罪によって得られた資金を合法的なものに見せかける行為（資金洗浄、マネーロンダリング）を防止するための措置やプロセス全般。

違法な手段で得た資金（麻薬取引、テロ資金供与など）を、正当な事業活動で得たように見せかけ、その出所を隠蔽する行為（マネーロンダリング）を阻止するための規制やプロセス全般を指します。金融機関などが特に厳しく対応することが求められます。

The bank has implemented strict anti-money laundering policies. (その銀行は厳格な資金洗浄防止策を実施しています。)

• The bank: その銀行
• has implemented: 実施している
• strict: 厳格な
• anti-money laundering policies: 資金洗浄防止策

AML regulations are constantly evolving to combat new criminal methods. (AML規制は、新たな犯罪手口に対抗するため常に進化しています。)

• AML: アンチ・マネー・ロンダリング（資金洗浄防止）の略。
• regulations: 規制。
• are constantly evolving: 常に進化している。
• to combat: 戦うために、対抗するために。
• new criminal methods: 新たな犯罪手口。

Training employees in anti-money laundering procedures is crucial. (従業員に資金洗浄防止の手順を訓練することは非常に重要です。)

• Training employees: 従業員を訓練すること。
• in: ～において。
• anti-money laundering procedures: 資金洗浄防止の手順。
• is crucial: 非常に重要である。

関連

• Money laundering
• Financial crime
• Terrorist financing
• Compliance
• KYC
• Due diligence